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证券代码：300527        证券简称：中船救急    公告编号：2025-042 债券代码：123048        债券简称：救急转债      中国船舶重工集团救急预警与拯救装备股份有限公司       对于提前赎回“救急转债”的第一次教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完好，莫得空虚 记录、误导性论说或首要遗漏。 十分教唆： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“救急转债”握券东说念主珍重在限期内转股。债券握有东说念主握有 的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，残忍在罢手转股日前根除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性科罚要求的，弗成将所握“救急转债”调度为股票，特提请投资者柔和不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因现在“救急转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“救急转债”握有东说念主珍重在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者珍重投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已得志在连络三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭证公司《创业板公诞生行可调度公司债券召募阐发书》（以下简称 “《召募阐发书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“救急转债”的议案》。聚会现时商场情况及公司本色轮廓辩论，公 司董事会决定诈欺“救急转债”的提前赎回权益，并授权筹划科罚层精采后续 “救急转债”赎回的联系事宜。现将提前赎回“救急转债”的联系事项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公诞生行了 8,189,312 张可调度公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券交游所容或，公司可调度公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交游所挂牌交游上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行杀青之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可调度 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱治愈情况   凭证联系礼貌和公司《召募阐发书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计议，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓动大 会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开前一 个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此公司 本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭证《召募阐发书》 联系礼貌及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏凯。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计议，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可调度公司债券有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募阐发书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 可调度公司债券： 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计议公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱计议，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱计议。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已得志在连络三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条件。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱   凭证《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“救急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），计议经由如下：   当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可调度公司债券往日票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规模赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应 急转债”握有东说念主。   （三）赎回智商实时辰安排 债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎 回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”握有东说念主资金账户日，届时“救急转债”赎 回款将通过可转债托管券商顺利划入“救急转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商形势   筹商部门：公司证券法务部   筹商地址：湖北省武汉市江夏区庙山诞生区阳光大路 5 号   筹商电话：027-87970446   谋划邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色规章东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档 科罚东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“救急转债”的情况   经自查，公司本色规章东说念主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高 级科罚东说念主员在本次“救急转债”赎回条件得志前六个月内不存在交游“救急转债” 情况。   五、其他需阐发的事项 进行转股通告。具体转股操作残忍债券握有东说念主在通告前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交游日内屡次通告转股的，将合并计议转股数目。可转债 握有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。 报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“救急转债”的核查认识； 装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律认识书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    救急预警与拯救装备股份有限公司董事会